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7月24日，中炬高新2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在中山火炬國(guó)際會(huì)展中心舉行。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)上審議通過了關(guān)于罷免何華女士第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免黃煒先生第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免曹建軍先生第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免周艷梅女士第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案。

在另一項(xiàng)增補(bǔ)董事的議案中，大會(huì)審議通過了選舉梁大衡先生、林穎女士、劉戈銳先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事。

股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

在隨后舉行的第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議中，余健華先生全票當(dāng)選董事會(huì)董事長(zhǎng)，同時(shí)大會(huì)審議通過，免去了田秋先生、孔令云女士、秦君雪女士的所有職務(wù)。

為更加有效地推動(dòng)提升上市公司治理水平，保證公司經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行，維護(hù)公司和股東利益，董事會(huì)審議通過關(guān)于成立董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的議案。由余健華先生、林穎女士、吳劍先生、張

萬(wàn)慶先生作為執(zhí)行委員會(huì)委員，其中余健華先生作為執(zhí)行委員會(huì)主任，執(zhí)行委員會(huì)在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下開展工作、直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，實(shí)行集體決策、集體負(fù)責(zé)制。

中炬高新第十屆董事會(huì)成員

董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

與投資者及機(jī)構(gòu)代表溝通交流

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員與中層干部合影

前進(jìn)的道路不會(huì)一帆風(fēng)順，但走在正確道路上的中炬高新每一步都是向前的，每一步都是充滿力量的。相信在火炬集團(tuán)及各界股東的支持下，中炬高新的明天將越來(lái)越好！